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缅北电诈

缅北电诈

缅北电诈，是中缅边境缅北地区的电信网络诈骗犯罪活动。缅北地区主要指缅甸境内的克钦邦、果敢等缅甸北部地区，因其特殊的地缘、司法和历史人文特征，电信网络犯罪频发，而网络赌博和电信网络犯罪的全球化蔓延，给人民群众带来了巨大的财产损失，严重破坏了正常的经济秩序，影响着社会的和谐稳定。

针对缅北涉中国电信集团网络诈骗犯罪严峻复杂形势，公安部部署云南省等地公安机关持续推进打击行动，切实维护人民群众生命财产安全。公安机关曾正告电信网络诈骗犯罪分子特别是潜藏在境外的相关人员，立即停止电诈犯罪活动并自首，同时呼吁广大群众提高安全防范和法律意识，不要受“高薪招聘”诱惑赴境外从事诈骗活动。2021年以来，在中国公安部统一部署下，中国全国范围开展劝返滞留缅北的非法出境人员和从事电信网络诈骗人员行动。

2023年11月，云南省警方要求非法滞留缅北地区的保山市籍人员必须于2023年12月31日前回国。11月16日，中缅联合执法取得重大战果，“卧虎山庄”的电诈基地创始人明学昌和明珍珍、明国平三名缅北电信诈骗犯罪集团重要头目在缅北果敢被缅甸警方抓获并被移交中方公安机关，其间明学昌畏罪自杀身亡。2024年1月30日，缅甸警方移交的白所成、白应苍、魏怀仁等10名重大犯罪嫌疑人被中国公安机关成功押解回国。7月24日晚，缅方移交的3名重大涉毒逃犯被中国公安机关成功押解回国。9月，中国警方与缅甸警方通过国际执法合作，一举抓获870名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。其中，中原地区籍犯罪嫌疑人313名。11月，中缅警方首次在缅甸当阳地区抓获1079名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人，其中中国籍犯罪嫌疑人763名，取得打击缅北涉中国电信集团网络诈骗犯罪专项工作的重大突破。截至2024年11月，中缅双方通过警务执法合作和一系列打击行动，已累计抓获5.3万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，临近中国边境的缅北地区规模化电诈园区全部被铲除。2024年12月30日，浙江省温州市人民检察院对包括明家犯罪集团成员及关联犯罪集团成员明国平、明珍珍、明菊兰在内的39人，根据相关规定，以涉嫌诈骗罪、故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪、组织卖淫罪等向温州市中级人民法院提起公诉。截至2025年1月10日，缅北果敢“四大家族”犯罪集团案件已经陆续进入诉讼环节。

历史背景

缅北地区，主要指缅甸境内的克钦邦、掸邦、果敢等缅甸北部地区，也包括马圭、曼德勒、实皆省等省。缅北地形复杂，也是缅甸重要的少数民族聚集区。受政治动荡、武装冲突、制裁措施等因素影响，缅北地区贫困率高、人均收入低、教育医疗水平差。

地理环境复杂

缅北地区山高林密，地势崎岖复杂，民族成分错综复杂，先天条件导致这里向来就是一个各方势力盘根错节的区域。缅甸分为“上缅甸”“下缅甸”两个单元。这种区隔导致双方在族群结构、生产方式、文化特征等方面差异明显。

英国殖民统治

1886年，在英国殖民统治挑拨下，缅甸的135个民族共分裂出大大小小上百个武装势力。加之英国殖民统治者针对上下缅甸采取了不同的统治政策，以及“以夷制夷”的统治方式，加剧了不同统治地区的隔阂。其中，缅北地区的武装势力如脱缰的普氏野马，更加肆无忌惮，完全脱离了缅甸殖民政府的控制，并依托有利的地形与政府军形成长期的军事对峙。

地方武装冲突

1948年，缅甸独立。围绕国家建构的诉求差异以及权力资源分配产生的矛盾，缅甸中央政府与少数民族武装爆发了武装冲突，并一直持续至今。为打击民族地方武装，政府军支持组建各种民团武装。1988年，缅甸新军人政府上台，开始推动国内和平进程。其后的数年间，有17支民地武与联邦政府签署了停火协议，但这仍不足以彻底改变缅北碎片化的社会秩序。一番斗争拉锯之后，缅甸政府允许缅北部分民地武在辖区内“划地自管”“高度自治”。

非法经济活动

在缅甸中央政府与少数民族武装的武装冲突过程中，为打击民族地方武装，政府军允许其从事非法经济活动，在电信诈骗犯罪出现之前，当地已经有很多刑事犯罪，像文物走私、动物走私、贩毒等等。为了拥有对辖区高度的自治权以及与政府军对峙的军事、经济实力，缅北地区的武装势力不仅利用该地区独特的气候环境大力发展毒品产业，而且利用自身的武装优势，又延伸出赌博、色情、电信诈骗等非法犯罪产业，从中赚取巨额利润。缅北犯罪分子认为，与贩毒相比，电诈网赌“风险小，利润高”，佤邦、果敢等地的经济发展从而开始形成对网赌电诈产业的依赖。

电诈发展

开端：网络赌博合法化

经过多点打击，缅北一度猖的毒品走私偃旗息鼓，部分民地武辖区开始另谋财路，而网络赌博成为一大选项。

2019年，缅甸出台新《赌博法》，允许外国人在缅甸合法注册经营赌场，进一步加速了缅北地区网络赌博的发展。恰逢全球移动通信技术快速发展，互联网技术手段开始与缅北地区畸形的经济模式相融合，推动缅北地区的经济结构渐渐变化。

发展：电诈转移缅北

此外，中缅两国在具体执法水平上存在差距，法律社会制度也差异明显，无形中为犯罪集团开展跨境犯罪活动创造了空间。一方面，国内部分P2P平台、电信网络诈骗集团逐步向缅北扩散，并与当地势力勾连形成利益共同体，逐渐扩大电信诈骗活动范围。另一方面，在中国与东南亚国家开展联合执法行动，打击违法犯罪活动的背景下，菲律宾、柬埔寨等国家的电信网络犯罪集团出现向缅甸转移态势。缅北、缅东妙瓦底等地区逐渐成为了东南亚乃至全球电信网络诈骗的重灾区。据统计，仅仅在缅泰边境的妙瓦底，就有上百个诈骗园区，加上盘踞在缅北部分地区的诈骗集团，总计至少有1000个园区，每天有超过10万人在实施电信诈骗。

形成：黑色产业链成型

缅甸电诈在发展过程中，已经形成了一个庞大的产业链，从而成为集多种刑事犯罪为一体的跨境有组织犯罪活动。根据亲历者的讲述，缅甸的电信诈骗产业主要由5个角色组成，分别是“卡头”“黑客”“水房”“主管”与“军阀”。“卡头”指的是倒卖银行卡、电话卡的卡贩，他们负责为诈骗团伙提供虚假信息来隐藏身份，而“黑客”则提供了技术支持，他们为诈骗团伙搭建钓鱼网站、高仿APP以及远程呼叫技术，“主管”指的是诈骗团伙的管理者，他们会用非人手段逼迫底层员工实施诈骗，“水房”就是最后负责把赃款洗掉的人。至于“军阀”，则是背后最大的受益者，也是为这些黑色产业提供保护的靠山。

自2019年以来，数十万电信诈骗人员为了“发财梦”前往缅甸，一张边境通行证从最初办理时的200元工本费炒到7万元，且一证难求。为“快速赚钱”，不少人铤而走险，偷渡过境。从泰缅边境的金三角到缅甸第二特区的佤邦，直至中缅边境果敢，在缅甸中央政府无法实际控制的这些地盘，滋生了一个又一个的电诈园区，电诈人员针对中国公民进行诈骗、拐卖、绑架、组织偷渡及暴力、强暴、非法拘禁等各种犯罪活动。

猖獗：地方势力介入

2021年2月以来，缅甸国内紧张局势加剧，这也为电信诈骗集团纷纷入驻缅北、缅东，并与当地地方势力形成利益共同体提供了更大空间。不少当地电信诈骗组织，都和地方军阀有着千丝万缕联系。《凤凰周刊》曾报道，总部位于妙瓦底的缅甸亚太国际控股集团公司，涉及电信诈骗，网络赌博等多项犯罪行为。其工商注册资料显示，20%的股份为科伦邦边防军的一名上校持有。随着电信诈骗犯罪中蕴藏的巨额非法收益，缅北地区的一些地方武装势力开始利用其对地区的高度自治介入此类非法活动，并为电信诈骗组织提供场地和保护。因此，网络赌博和网络诈骗现已成为缅北地区的支柱性产业。其中最为猖獗的为缅北四大家族，也称四大家族，是指在北部果敢等地涉犯罪的缅北，曾经都隶属于。明学昌为首的明家与“四大家族”关系密切，明家不在“四大家族”之列，但其家族多人被通缉。

四大家族

白所成家族

白家是四大家族之首，家主，1950年4月1日出生于。白所成曾是的开创者之一，同时也是同盟军的副司令，他曾追随南征北战，是果敢的二号人物。缅甸第一特区政府成立后又担任了副司令、政法部部长、特区政府副主席。2009年8月8日，攻打时，背叛，率部投降，接受政府的领导，他也顺理成章的成为当地政府主席，还担任政府部长，法院院长，委员，主任等职位。白家在当地黑白两道通吃，贩毒、贩卖人口、开赌场、诈骗等。白所成没有直接参与的，都是由子女分管打理。白所成有两儿四女。白家族除了在政治领域有影响力，还经营着多个企业。然而，这些企业从事的行业都涉及犯罪活动，如赌博、电诈等，这使得白家族积累了巨额财富，增强了他们的政治影响力。白所成家族作为四大家族之一，其背叛果敢同盟军并投靠缅甸军方备受争议。白所成家族的影响力和财富不仅对地方经济产生了影响，还影响了当地政治格局。

魏超仁家族

魏家是四大家族中的军方实力最强的，魏家的开创者是，现任议员、共产党主席、果敢自治区委员会委员，主管政法系统。魏超仁的父亲是一位中国远征军人，在抗日战争期间，中国国民党派兵北上，与交锋。战争结束后，魏超仁的父亲留在家，作为医生行医。后来，魏超仁追随南征北战立下不少功劳，成为中实权人物，彭家声逃离海外后，他也投降政府，成为果敢一霸。魏超仁的弟弟控制着一个边防营，是四大家族中唯一掌控军权的。著名的就是魏家的产业，亨利集团是1989年成立，而亨利集团的现任就是的女儿。除此之外，在果敢的，就是亨利集团旗下产业。魏超仁之弟魏怀仁是魏家实际的掌舵人，经营着老街的新锦江赌场，并控制着果敢边防营。魏怀仁长子魏青松（杨松）是缅甸掸邦果敢自治区1006边防营监察委员会委员，是电诈园区“威盛（或威胜）科技园区”的幕后老板。魏超仁女儿魏榕则为亨利集团董事长。亨利集团曾被曝以酒店、房地产和珠宝经营为幌子，背后涉及电诈和赌博等灰黑色产业，产业范围延伸到柬埔寨和泰国。位于老街的“亨利大酒店”和“新锦江酒店”是魏家的产业，是当地地标建筑，也是赌场。

刘阿宝家族

“老街首富”，原名刘正祥，是第一、二届自治区领导委员会委员、现任工商协会会长、。国家总理大将亲自颁发的“国家最高弘法杰出贡献奖”。刘正祥是靠贩毒起家，积累了大批原始资金后，他于1992年创办了福利来集团。福利来集团总部设立在，主要经营产业有文旅、酒店、商业、地产、物业、生产、教育、慈善、港口、金融等，员工万余人，投资项目多元，除了经营，还进军到了房地产业，与关系密切。的势力范围是在，这里当初是大毒枭刘明的地盘，刘明被打死后，在的支持下，刘正祥便趁机接管了对方所有的产业。之后，刘正祥创办，开始踏足矿场、等业务，不久更是进军房地产。

刘国玺家族

四大家族，最后一位家族也是姓刘，家主，男，，初中文化，通缅汉两种语言文字。虽然只有初中文化，但他比较爱读书，这在人里面的确是比较少见的。刘国玺因为排行第三，所以后辈大都喜欢尊称他为三爷。刘国玺1944年3月9日，出生于棉花林，死于2022年。刘国玺也曾是的手下大将，同样在2009年8.8事件中背叛彭家声，投降政府军。他曾担任过财政部长，特区管委会委员、特区政府秘书长，副主席，议员。刘国玺是政坛常青树，他的家族主要控制矿山开发，也有几个赌场，虽不如前面三个家族规模大，但是，人口贩卖等非法活动都有参加。

其他家族

彭家声家族

的掌权者曾是被称为“”的。彭家声在是颇具争议的，他祖籍四川省。1989年，成立，并与政府军达成停战协议，之后又提出禁毒口号。2009年“8.8事件”后，被政府军击溃，远走海外，彻底退出政治舞台。

明学昌家族

、、、系缅北果敢电信网络诈骗犯罪集团的重要头目，以明学昌为首的犯罪集团长期组织开设诈骗窝点，公开武装护诈，实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大，同时涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪。明学昌是果敢明氏家族当家人，早期靠做生意当上“堡长”，曾是“彭家声”彭家声的部下，2009年，明学昌跟随曾是彭家声副手的白所成脱离缅甸民族民主同盟军，自己和直系亲属开始担任官职，2011年开始任掸邦议会议员、果敢副主席、果敢自治区日常工作委员会和领导委员会委员。明学昌是果敢当地富豪之一，与缅北四大家族关系密切。

媒体曝光

中国公民被高薪诱骗境外被迫从事网络诈骗的新闻被频繁曝光，而缅甸北部则成为网路诈骗犯罪的重灾区，引发舆论强烈反响。2021年起，新京报曾先后以《偷渡缅北者亲述经历：被胁迫从事电信诈骗，脱身需交纳赎金》、《陷入缅北电诈的孩子，徘徊边境的家长》《亲人被骗去缅甸之后》等系列报道，聚焦缅北电信网络犯罪。2023年3月23日，新京报发表社论《去缅北发财的梦，该醒了》，对相关骗局与危害提出警示。9月，中缅边境缅北地区再次因为电信网络犯罪而“爆火”网络。在媒体报道中，部分受害者在网络上现身说法，声泪俱下地讲述着自己被骗至缅北，被强迫参与电信诈骗犯罪，且身心遭受巨大摧残的惨痛经历。

打击行动

全球共治

以“一带一路”倡议为基础增强中缅两国的政治互信和经济合作。以“推进缅北经济发展”为问题指引，在“一带一路”的倡议下加强对缅北地区的经济引导，鼓励引导国内企业加强与缅北在经济产业上的经贸投资合作，促进缅北地区经济健康发展。此外，借助“一带一路”战略，在公路、铁路、港口、电力、通信上加强对缅北地区的产业支持和基础设施建设，通过开放通商口岸、零关税、对缅友好税收政策等促进中缅双边经济共赢，以健康的经济发展压缩包括电诈网赌在内的非法以及灰黑产业生存空间。

国际执法

中缅合作打击

2023年7月25日，中国驻缅甸大使陈海在会见缅甸外交部部长丹穗时，就中缅合力打击缅境内电诈网赌等犯罪活动进行了专题协调，表示双方应进一步采取有力措施，根除缅甸境内诈赌毒瘤，将犯罪势力及组织人员绳之以法。

2023年10月12日，公安部刑侦局微信公众号发布通报，悬赏10万至50万元通缉两名缅北电诈犯罪集团重要头目陈岩板（鲍岩板）和肖岩块（何春田），这两人分别在缅北地方政府担任公职。被通缉的缅北电诈犯罪集团重要头目陈岩板（鲍岩板），现任缅甸掸邦第二特区建设部部长；另一人为肖岩块（何春田），现任缅甸掸邦第二特区能县县长。

2023年10月16日，佤邦联合党中央委员会发布文件申明，经佤邦联合党中央政治局常务委员会研究决定：一、给予陈岩板，撤销佤邦联合党政治局委员职务，开除党籍、军籍；撤销佤邦建设部长职务的处分。二、给予肖岩块，撤销勐能县县长职务的处分。”

2023年11月，四川省泸州市叙永县公安局发布通告，决定对电信网络诈骗犯罪集团重要头目周江、杨清、黄才扑进行悬赏通缉。同月12日，经浙江省温州市公安机关侦查发现，以明学昌为首的犯罪集团长期组织开设诈骗窝点，公开武装护诈，实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大，同时涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪。经查明，明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍4人犯罪事实清楚、证据确凿充分，浙江省公安局决定对其进行公开悬赏通缉。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，公安机关给予10万至50万元人民币奖励。

2023年11月13日，缅甸果敢四大家族成员刘正琦、魏清涛、毕会军发布视频，称自己家族杜绝电信诈骗，同时要求赶紧打开园区解救中国人。同日，缅甸民族民主同盟军新闻发言人称，3人系参与活动时被控制。果敢警察部队张姓警官表示，3人已被相关司法机构控制。其视频内容属实，3人系果敢电诈成员。11月15日夜，缅方组织对明学昌抓捕，期间明学昌畏罪自杀身亡。

2023年11月16日，“卧虎山庄”的电诈基地创始人明菊兰和明珍珍、明国平三名缅北电信诈骗犯罪集团重要头目在缅北果敢被缅甸警方抓获。同日，明国平、明菊兰、明珍珍在缅甸各方的大力配合下，3人被移交中方公安机关。

2023年12月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅与缅甸副总理兼外长丹穗会面时强调，中缅双方要强化执法安全合作，并说近期中缅合作打击缅北电诈、解救被困人员取得成效。

2023年12月10日，辽宁省大连市公安局决定对白所成、白应苍（又名李云晨）、白应兰（又名李梦娜）进行公开悬赏通缉；泉州市公安局决定对魏怀仁、魏榕（又名陈榕）、魏青松（又名杨松）进行公开悬赏通缉；龙岩市公安局决定对刘正祥、刘积光（又名李华光）、刘正茂进行公开悬赏通缉；重庆市公安局决定对徐发启（又名徐发启）进行公开悬赏通缉。

2024年1月4日至6日，中国外交部副部长孙卫东访问缅甸。访问期间，孙卫东拜会缅甸领导人敏昂莱，同缅甸外交部副部长伦乌举行磋商，就中缅关系和缅北局势等共同关心的问题深入交换意见。双方同意深入落实两国领导人共识，持续高质量共建“一带一路”和中缅经济走廊，加快构建中缅命运共同体。双方共同维护中缅边境和平稳定，合作打击电信诈骗等跨境犯罪活动，携手促进地区和平安宁与发展繁荣。中方重申继续发挥建设性作用，为缅北和平进程提供支持。中国驻缅甸大使陈海、外交部亚洲事务特使邓锡军参加有关活动。

2024年，公安部强化与缅甸相关执法部门的警务执法合作，推动开展打击行动，成功捣毁10个位于大其力地区的电诈窝点，抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。全部犯罪嫌疑人及涉案物品已通过西双版纳傣族自治州打洛口岸移交中国警方。经查，该批犯罪嫌疑人藏匿于大其力地区一处电诈园区内，冒充军人通过交友方式实施虚假投资理财诈骗。公安部已部署贵州公安机关将犯罪嫌疑人押回，全力开展案件侦办工作。

2024年12月30日，浙江省温州市人民检察院经依法审查，对长期盘踞缅北果敢，依托武装力量，大肆实施针对中国境内公民的电信网络诈骗等犯罪的包括明家犯罪集团成员及关联犯罪集团成员明国平、明珍珍、明菊兰在内的39人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以涉嫌诈骗罪、故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪、组织卖淫罪等向温州市中级人民法院提起公诉。

四国联合行动

2023年8月15日至16日，中泰缅老四国警方启动合作打击赌诈集团专项联合行动。中国公安部、泰国警察总署、缅甸警察总部、老挝公安部针对缅北赌诈及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪开展专项合作，这也是继2011年“湄公河大案”后，四国联合进行的又一次大型跨国联合执法行动，在电信诈骗、制贩毒、绑架勒索、人口拐卖、洗钱、非法集资等严重威胁国际社会安全的跨国性犯罪领域的深度合作具有积极意义。

佤邦打击行动

针对缅甸掸邦第二特区内存在的电信诈骗及进而引发的暴力、人口买卖等一系列问题，2023年9月1日，佤邦中央事务执行委员会发文通知要求佤邦境内中央各部门、部队、县、特区、南部管委会严厉打击电信诈骗犯罪，特别是针对中国公民的诈骗行为进行全面整治和清理。

2023年10月27日，佤邦联军部队前往孟萨镇区迈云乡“奔坎”村，从事网络诈骗、网络赌博运营的犯罪团伙被佤邦联合军抓捕。其中包括缅甸最强大的民族武装组织之一佤邦联合军（UWSA）的副总司令鲍军峰。

中方治理

治理措施

多部门联合部署：2021年，中国公安部会同国家移民局、工信部、等部委及三大电信运营商，开展集中专项整治，开展“断流”“断卡”“长城”等专项行动，要求缅北中国籍网赌电诈分子限期回国，已经起到了一定效果。仅在当年就拦截偷渡缅北人员1.8万人，教育劝返缅北诈骗窝点人员5.4万人。

2023年11月17日，清远英德市公安局发布通告，敦促40名英德籍滞留境外涉诈重点人员，必须于12月15日前回国。在限定期限内提前报备且主动回国的，可依法从轻或减轻处罚，情节显著轻微、危害不大的，可视情免除处罚。此外，英德公安还发布了7名涉电信网络诈骗犯罪嫌疑人悬赏通告，提供有效线索者，最高奖励30万。

2024年2月22日，泰州市警方发布通告，依法公开劝返滞留缅北等地仍未回国的11名泰州籍人员，相关人员需在2024年3月25日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的泰州籍人员应尽早回国，争取宽大处理。

2024年2月24日，扬州市公安局发布通告，依法劝返滞留缅北、金三角地区、柬埔寨等地的47名扬州籍人员，相关人员需在2024年3月22日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所或扬州市公安局反诈中心报备。在限定日期内主动回国投案自首并如实供述罪行的，可依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。

2024年2月28日，江苏无锡市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室依据相关法律规定，对滞留缅北等地仍未回国的10名无锡籍人员依法公开劝返。通告表示，相关人员需在2024年3月31日前通过正规渠道入境回国，主动联系户籍所在地公安机关，积极配合调查，提供有关材料和信息。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的无锡籍人员应尽早回国，争取宽大处理。3月，缅甸妙瓦底地区的800余名中国籍涉赌诈人员途经泰国陆续被遣返回中国。

加强反诈宣传：反诈宣传常态化，反诈宣传进社区、进学校、进单位，宣传形式多样。牢牢管住自己手中的银行卡，银行卡不随便办、不贪图蝇头小利，坚决不外借。以非法买卖“两卡”（手机卡、银行卡）为主要行为方式，以为电信网络诈骗犯罪提供套现、取现工具为目的的帮助信息网络犯罪活动罪，已成为中国法院审理案件第三大罪名，仅次于危险驾驶罪和盗窃罪。此类案件的查处，有力打击电信网络诈骗的“帮凶”，对阻断电诈分子的资金链起到重要作用。司法机关，法院将用足用好法律武器，准确适用法律，坚决打击电信网络诈骗以及关联犯罪。

严打“黑灰产”：打击“黑灰产”，切断洗钱链条。从上游的手机卡、银行卡到中游的制作虚假APP、钓鱼网站，再到下游洗钱变现的POS机、虚拟货币等多方入手，切断违法资金链条。

电诈惩戒办法：2023年11月，公安部会同有关主管部门起草《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（征求意见稿）。该办法主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查6个方面内容。11月30日，中华人民共和国最高人民检察院发布的《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》指出，中国检察机关坚持依法从严，全链条惩治电信网络诈骗及其关联犯罪，协同推动源头治理。

打击成果

2021年4月至2022年7月，中国共破获电信网络诈骗案件59.4万起。电信网络诈骗犯罪近年来持续上升势头得到有效遏制，截至2023年5月，电信网络诈骗发案连续17个月同比下降。

2022年，中国公安机关破获电信网络诈骗犯罪案件46.4万起，同比上升5%，仅中国人民银行协助公安机关紧急拦截的涉案资金超过3180亿元。相关案件有60%发生于缅北地区。

2023年8月，云南省昆明警方破获一起涉缅北电诈团伙偷渡案，抓获犯罪嫌疑人24名，摧毁了一个由境外遥控指挥境内人员组织偷渡的犯罪团伙。

2023年9月3日，中缅开展联合打击行动，一举打掉盘踞在缅北的电信网络诈骗窝点11个，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人269名。其中，中国籍186名、缅甸籍66名、越南籍15名、马来西亚籍2名，幕后“金主”、组织头目和骨干21名，网上在逃人员13名，包括1名潜逃19年的命案在逃人员。9月6日，中缅开展边境警务合作，1207名缅北涉诈犯罪嫌疑人成功移交中方。其中，网上在逃人员41名，这是继前期抓获269名缅北涉诈犯罪嫌疑人之后，打击行动取得的又一重大战果。9月11日，179名电诈嫌疑人从老挝押解回国，涉及中国13个省（市）的270余起重特大跨境电信网络诈骗案成功告破。9月16日，打击行动再传捷报，云南省普洱公安机关持续开展边境警务合作，又有109名电信网络诈骗犯罪嫌疑人和一批作案工具移交中方，其中网上在逃人员11名，形成持续打击态势。

2023年10月9日，在前期工作取得显著成效基础上，706名缅北电诈犯罪嫌疑人移交中方；10月10日，公安部通报，公安部“夏季行动”共抓获电诈犯罪嫌疑人1.7万名。针对群众反映强烈的缅北涉中国电信网络诈骗犯罪，公安部部署云南等地公安机关持续推进打击行动，与缅甸相关地方执法部门开展边境警务合作，已有2317名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中方。同日晚，由云南昆明发车的G1376次动车抵达浙江义乌站。车上载着148名由缅甸果敢相关地方执法部门向中方移交的中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人，系近年来浙江省规模最大的跨境押解行动。

2023年10月，40名在缅北从事电信网络诈骗的违法犯罪嫌疑人被押解回内蒙古自治区。截至2023年10月14日，此次出境打击抓捕的40名涉诈嫌疑人分别指定包头市、呼伦贝尔市两地公安机关管辖，现已全部采取强制措施，案件在进一步侦办中。2023年10月14日，佤邦司法委干警与驻地部队官兵合作，同步在邦康、勐波及勐能三地一举又端掉20多个电信网络诈骗窝点。当场抓捕到电诈涉案人员共2680人，其中包括2350名中国籍电诈人员，并顺利完成此批中国籍电诈人员的移交。10月18日，山东省公安机关成功押解261名电信网络诈骗犯罪嫌疑人回到山东。这是开展打击缅北涉诈违法犯罪行动以来，山东公安机关从境外单次带回犯罪嫌疑人数量最多的一次。同月，云南省普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交中方。这是开展打击缅北涉中国电信网络诈骗犯罪行动以来，单次移交人数最多的一次，其中包括网上在逃人员111名。

2023年11月12日上午，周口市西华县公安局民警将50名缅北电诈犯罪嫌疑人安全押回西华。

2023年11月15日夜，缅方组织对明学昌抓捕，期间明学昌畏罪自杀身亡。11月16日，在缅甸各方的大力配合下，“卧虎山庄”的电诈基地创始人明菊兰和明珍珍、明国平三名缅北电信诈骗犯罪集团重要头目在缅北果敢被缅甸警方抓获并移交中方公安机关。同月，云南保山市警方已经接收到150名从电诈园区回国的涉嫌电诈人员，其中“有些是被解救的，有些是迫于压力被主动释放的”。警方对这些归国人员会先进行审查流程，涉嫌违法犯罪的会接受相应处理，视其犯罪程度“进行行政拘留或者刑事拘留，一般大概30天”，30天后，情节较为严重的人员还需经检察院进一步审理。同月，归国人员亲友陆续收到来自各地警方的刑事拘留通知书，罪名“从偷越国（边）境罪到诈骗罪”不等。

截至2023年11月21日，公安机关与相关地方执法部门开展了边境警务执法合作，缅北相关地方执法部门共向中方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名，并被涉案地公安机关陆续押回。其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名，网上在逃人员1531名。12月，中国驻泰国大使馆与泰国移民局互相合作，成功将中国籍电诈头目HuangHongda捉获，并带至泰国移民局。

2023年，中国集中打击涉缅北电诈违法犯罪活动，抓获诈骗集团核心成员78名、犯罪嫌疑人4.1万名，累计冻结涉案资金35亿元，一举扭转长期以来被动局面。2023年8月以来，全国电诈案件同比下降28.6%。常态化开展扫黑除恶，2023年全年共打掉涉黑组织133个、恶势力组织1858个。

2024年1月9日，公安部召开新闻发布会称，针对缅北网络诈骗犯罪，通过连续开展多轮打击行动，打击工作取得显著战果。1月30日，缅甸警方依法向中国公安机关移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐发启6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人。同日，公安部组织云南省公安机关民警赴缅甸执行包机押解任务，成功将相关犯罪嫌疑人押解回国。2月21日，缅甸警方将在缅甸大其力地区抓获的497名电信网络诈骗犯罪嫌疑人（含在逃人员46名）全部移交中方，这是中缅警方开展警务执法合作取得的又一重大战果，也是双方首次在缅甸大其力地区成功开展的联合打击行动。公安部已部署湖北、四川等地公安机关将犯罪嫌疑人从云南省有序押回，全力开展案件侦办工作。

2024年3月8日，第十四届全国人民代表大会第二次会议上，中华人民共和国最高人民检察院检察长应勇向大会作最高人民检察院工作报告，报告提出：2023年，检察机关依法严惩电诈网赌，积极参与打击涉缅北电信网络诈骗专项行动，深挖严打组织者、领导者及幕后“金主”，起诉电信网络诈骗犯罪5.1万人、帮助信息网络犯罪14.7万人、网络赌博犯罪1.9万人，同比分别上升66.9%、13%和5.3%。针对互联网领域侵犯个人信息、虚假宣传、消费欺诈等乱象，办理公益诉讼6766件，督促落实监管责任和平台责任，用法治力量维护网络清朗。

2024年3月，中国警方与缅甸警方开展国际警务执法合作，首次在缅北木姐地区开展联合打击行动，成功抓获807名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。其中，缅甸籍犯罪嫌疑人455名，中国籍犯罪嫌疑人352名。按照双方协定，中国籍犯罪嫌疑人已于3月31日全部移交中方，缅甸籍犯罪嫌疑人由缅方打击处理。

2024年5月，公安部部署云南普洱公安机关与缅甸地方执法部门开展边境警务执法合作，成功抓获92名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。全部嫌疑人已被移交中方。

2024年5月27日，公安部新闻发言人李国忠称，2023年7月以来，打击缅北涉我犯罪专项工作取得重大战果，缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭到毁灭性打击，白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂等重大犯罪嫌疑人悉数抓捕到案。截至2024年5月27日，已有4.9万名涉中电信网络诈骗犯罪嫌疑人被移交中方。7月24日晚，缅方移交的3名重大涉毒逃犯被中国公安机关成功押解回国。

2024年8月，公安部部署云南省公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，成功抓获307名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员20名。截至21日，全部嫌疑人已被移交中方。9月，公安部部署云南公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获一批电信网络诈骗犯罪嫌疑人，其中，中国籍犯罪嫌疑人111名（含网上在逃人员29名）已经全部移交中方。同年9月，公安部派出工作组加强同缅方的执法合作，首次在仰光、曼德勒等地联合开展打击行动，抓获陈某卫、杨某等20名电信网络诈骗犯罪集团头目和骨干，并组织一架民航包机成功把缅方移交的20名重大犯罪嫌疑人押解回国。9月，中国警方与缅甸警方通过国际执法合作，成功在缅北木姐地区开展第二次联合打击行动，一举抓获870名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。其中，缅甸籍犯罪嫌疑人557名，中国籍犯罪嫌疑人313名。10月中华人民共和国国庆节期间，芜湖市公安局镜湖分局所队联手，成功打掉一个特大“缅北回流”犯罪团伙，抓获19名涉案人员，有力挤压了电信网络诈骗犯罪生存空间。截至2024年11月，中缅双方通过警务执法合作和一系列打击行动，已累计抓获5.3万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，临近中国边境的缅北地区规模化电诈园区全部被铲除。

2024年11月17日，中缅警方首次在缅甸当阳地区抓获1079名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人，其中中国籍犯罪嫌疑人763名，包括网上在逃人员69名，缴获电脑、手机、诈骗话术脚本等一大批作案工具。11月19日，相关犯罪嫌疑人及涉案物品已通过云南临沧永和口岸移交中方。此次行动，是打击缅北涉中国电信集团网络诈骗犯罪专项工作开展以来，在缅甸纵深地带取得的又一重大突破。

截至2025年1月10日，缅北果敢“四大家族”犯罪集团案件已经陆续进入诉讼环节。

典型案件

四川南充特大电信网络诈骗案

2023年11月，四川破获一起特大电信网络诈骗案，涉及在缅北从事电信网络诈骗的21个互不关联的犯罪团伙，涉案人员1800多人。在公安、检察院和法院的密切配合下，部分涉案人员已经被抓获，截至10月底，521名犯罪嫌疑人被公安机关移送检察机关审查起诉，涉嫌的罪名主要涉及诈骗罪、偷越国（边）境罪。这是四川迄今为止侦破的规模最大、团伙最多、涉案人数最多的一起电信网络诈骗案，也是中国全国立足境内打击境外电信诈骗的典型“断流”案件。

福建莆田“9.06”电信网络诈骗案

2022年9月，福建省莆田市公安机关在侦办一起组织他人偷越国（边）境案中发现，以唐某某为首的一境外诈骗集团在老挝设立所谓的科技公司，专门对国内民众实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团层级结构清晰，分工明确，通过网络交友、诱导投资虚拟货币等实施诈骗，已查明涉案金额人民币3000余万元。团伙成员共有150余人，公安机关已抓获30余名。

浙江温州“8.26”电信网络诈骗案

2021年9月，浙江省温州市公安机关在侦办一起跨境电信网络诈骗案过程中，通过研判，发现位于缅甸、马来西亚的4个跨境电信网络诈骗犯罪集团，对国内民众实施诈赌类、期货理财类电信网络诈骗。已查明涉案金额人民币3000余万元。公安机关现已抓获犯罪嫌疑人890余名，其中已移送检察机关审查起诉520余人。

江苏江阴“6.16”电信网络诈骗案

2021年7月，江苏省江阴市公安机关从境外“回流”人员诈骗案件入手，研判发现以陈某为首的一常年驻扎在缅北勐波等地实施电信网络诈骗的犯罪集团。该集团成立于2019年12月，内部责任分工明确，管理严格，实施多种类型诈骗犯罪。2020年7月，该集团由缅北勐波“洪门国际大厦”迁入由潘某某等6人出资建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”为诈骗集团提供办公场所和食宿，并进行封闭式管理，持械看守诈骗集团人员，先后招揽18个诈骗集团入驻，已关联中国全国范围内的诈骗、偷越国（边）境、非法拘禁等案件50余起。公安机关现已抓获8个诈骗集团成员共计560余人，其中已判决78人，移送审查起诉60人。

缅北跨境“杀猪盘”式电信诈骗案

2020年11月，被告人杨某在缅北贺岛大宇国际银泰酒店四楼成立兴旺公司，专门从事“杀猪盘”式电信诈骗。公司下设旺财组、鸿运组、聚财组和财神组四个组。各组组员通过社交软件寻找以单身、离异女性为主的诈骗目标，先通过聊天建立起信任，然后将被害人推荐给组长或代理，进一步诱导被害人通过诈骗软件投资，骗取被害人钱款。经查，2020年11月至2021年3月，被告人杨某等人骗取数十名被害人人民币360多万元。

法院经审理后认为，被告人杨某等15人在境外利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。房山区法院以诈骗罪对15名被告人判处有期徒刑二年四个月至有期徒刑十三年不等的刑期，并处人民币二万四千元至十三万元不等的罚金，并责令各被告人退赔被害人相应经济损失。

2023年9月7日，淮安市盱眙县人民法院宣判了被告人项某某、林某某、梁某某、李某某以及张某5人诈骗罪、偷越国境罪一案。经审查2020年4月到5月期间，5名被告人受到“高薪”诱惑，先后偷渡至缅北加入诈骗头目超哥设立的“龙盛集团”，其中被告人项某某是龙盛集团大龙团队曼巴组的负责人。诈骗团伙成员，诈骗小组组长项某某表示：“当时是我一个亲戚，他叫我去的。他刚开始也没说具体没有说是电诈，反正说的是网络赌博，后来安排我们到一栋科技园，算是缅甸的诈骗园区。先安排到别人的公司里面去学习，事后才是自己干的。主要受害群体还是女性，可能年龄大概在20岁到50岁之间。”作为组长的项某某负责指导组员实施诈骗，林某某等4名组员在社交平台上将自己包装成成功人士，寻找20至50岁的女性客户下手。

2023年9月7日下午，江苏淮安市盱眙县人民法院对5名长期盘踞在缅北实施“杀猪盘”式诈骗的被告人作出宣判，分别判处有期徒刑1年6个月至6年3个月不等并处罚金。

四川乐山“1.12”电信网络诈骗案

2020年8月，四川省乐山市公安机关在办理本地一起电信网络诈骗案件过程中，研判发现以廖某某、申某等人为首的犯罪团伙，在缅北掸邦小勐拉城郊修建小勐拉科技园，为多个境外诈骗集团提供食宿、武装保护、物业管理，涉及诈骗集团线索190余条，包括虚假博彩、虚假投资等多种类型电信网络诈骗。公安机关已抓获其中的16个诈骗窝点犯罪嫌疑人450余人。

重庆沙坪坝“5.11”电信网络诈骗案

2018年4月，重庆市公安机关接群众报案后侦查发现，2016年-2018年，以曾某某为首的犯罪集团先后在广州市成立公司，使用虚假炒股平台软件，实施虚假股票交易类电信网络诈骗。2018年之后，该犯罪集团转移至柬埔寨，下设8个分公司，继续对国内民众实施诈骗活动。已查明的涉案金额人民币近3亿元。公安机关已抓获犯罪嫌疑人80余名。

26人境外诈骗案

2020年4月至2021年9月间，邓某某伙同杨某（上述二人均另案处理）先后在缅甸联邦共和国佤邦特区勐波县、贺岛开发区文创园等地设置窝点，以公司招聘名义，陆续从国内招募多人偷渡至缅甸，这些“员工”再通过一些社交软件添加境内女性为好友，打起了感情诈骗牌。陈某经手的涉案金额高达550余万元。公诉机关提请以诈骗罪，追究陈某等26名被告人刑事责任。

311特大电信网络投资诈骗案

“311案”是经湖北仙桃警方侦办的一起数额巨大、人员组织结构较为复杂的境外电信网络诈骗案件，中国全国受害人达192名，涉案资金接近1.2亿元。2023年11月21日，“311案”跨境电诈案团伙归案供述：专找头像为花花草草的中年女性。

一博士被骗至缅甸

2022年8月，中科院博士张某为救患癌症的女友以及患病的母亲，张某向通过国外社交平台认识的一个中介求职后，被诈骗公司以去新加坡做英语翻译为由骗至缅甸。2023年9月，国内舆论压力逐渐增大，在中国驻缅大使馆以及缅甸当地政府部门介入后，诈骗公司将张某送回国。12月21日，张某在接受采访时表示，在诈骗园区，工作时间需从晚上10点到第二天下午4点，每天最少工作18小时，曾尝试向外求救诈骗公司发现后将其打伤。

警惕与防范

公安正告

中国公安机关曾正告，电信网络诈骗犯罪分子特别是潜藏在境外的相关人员，要认清形势，悬崖勒马，立即停止电信网络诈骗及关联犯罪活动，尽快回国自首，争取宽大处理。同时，广大群众需提高安全防范和法律意识，不要受“高薪招聘”诱惑赴境外从事诈骗活动，否则会面临法律严厉制裁。

加强防骗意识

中国最高检、公安部有关部门负责人提醒广大人民群众，在日常工作生活中，坚决做到“四不”：一是不轻信网络上、朋友圈里发布的“高薪招聘”“出国招工”等就业信息；二是不要被网络上低收入、高回报的理财信息、内幕信息、专家意见所蒙蔽；三是不要点击任何来路不明的网页链接、二维码和APP软件，尤其是坚决杜绝安装网络赌博、裸聊等软件；四是要妥善保管好个人信息，不随意在网络上向他人泄露自己或家人的身份、银行账户、家庭住址、联系方式等。

使用反诈利器

参考资料

社会影响

中国影响

缅北电诈严重破坏正常经济秩序，影响着社会的和谐稳定，给人民群众带来了巨大的财产损失。参与电诈也衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动。

缅甸影响

缅北电诈存在，也成为了缅北地区政治动荡、武装冲突的导火索。2023年10月27日，缅北多地遭遇武装袭击，并爆发交火，战事激烈。果敢民族民主同盟军发布公告对此次武装袭击负责，称行动旨在打击老街的电诈民团，从起封10月27日开始锁腊戍至清水河、木姐的道路。不利于当地正常的经济发展，使得整个缅甸旅游业下滑。数据显示，在2019年，缅甸的外国游客数量达到436万，而在2022-2023年，缅甸只接待近37万外国游客，跌幅超9成。